Metropolitan Police eröffnet strafrechtliche Ermittlungen zu Spenden an Reform UK

Was sich geändert hat

Nach einem Bericht von AP News hat die Metropolitan Police strafrechtliche Ermittlungen wegen möglicher Verstöße im Zusammenhang mit Spenden an Reform UK und Umfragen aufgenommen. Den Ermittlungen ging eine Undercover-Sendung von Channel 4 voraus, in der Dan Jukes, ein Berater von Nigel Farage, offenbar darüber sprach, eine geplante Spende von 500.000 Pfund über den in Großbritannien ansässigen Sohn eines US-Finanziers zu leiten; der Funktionär James Orr sprach offenbar zudem darüber, dass der Finanzier für von Reform UK in Auftrag gegebene Umfragen zahlen könnte. Reform UK suspendierte Jukes und Orr, weist Fehlverhalten zurück und erklärt, mit den Ermittlern zusammenzuarbeiten.

Warum das wichtig ist

Damit wird aus einem offenbar heiklen Gespräch ein Test dafür, wie politische Gelder tatsächlich kontrolliert werden. Britisches Recht erlaubt Spenden von britischen Wahlberechtigten oder im Vereinigten Königreich registrierten Unternehmen. Entscheidend ist daher nicht die Staatsangehörigkeit, die in einem Gespräch zur Sprache kommt, sondern wer Geld tatsächlich bereitgestellt, gesteuert und davon profitiert hat.

Unsere Einschätzung (informierte Spekulation): Kurzfristig dürften vor allem die Anforderungen an die Dokumentation steigen. Parteien, Spender und Meinungsforschungsinstitute könnten eindeutigere Nachweise darüber verlangen, wer Kampagnenarbeit beauftragt, bezahlt und kontrolliert. Umfragen können wie der Kauf einer Dienstleistung wirken; werden sie jedoch für eine Partei in Auftrag gegeben, ist der Weg ihrer Finanzierung ebenso bedeutsam wie bei einem Scheck mit Parteilogo.

Für Reform UK hält die Untersuchung ein Reputations- und Organisationsproblem aufrecht, während die Polizei die Vorwürfe prüft. Für Dienstleister ist das Risiko weniger offensichtlich: Eine unklare wirtschaftliche Herkunft der Mittel könnte die Annahme eines Routineauftrags erschweren. Dieser Zusammenhang entfällt, wenn die Ermittler feststellen, dass keine relevante Zahlung geleistet oder keine entsprechende Vereinbarung getroffen wurde.

Als dies zuletzt geschah

Im November 2018 berichtete The Guardian, dass die National Crime Agency Ermittlungen gegen Arron Banks und Leave.EU wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit bis zu 8 Millionen Pfund und einem mit der Isle of Man verbundenen Unternehmen aufgenommen hatte.

Die strukturelle Ähnlichkeit ist deutlich: Beide Fälle betreffen britische Beschränkungen für unzulässige oder mit dem Ausland verbundene politische Finanzierung und die Frage, ob ein Vermittler oder eine eigenständige Einheit Geld in politische Aktivitäten leiten könnte. Ebenso wichtig ist jedoch der wesentliche Unterschied. Der frühere Fall betraf abgeschlossene Referendumsfinanzierung und Unternehmensstrukturen; dieser betrifft einen mutmaßlich vorgeschlagenen Weg über einen in Großbritannien ansässigen Sohn sowie mögliche Ausgaben für Umfragen, wobei die Metropolitan Police die Ermittlungen führt.

Im September 2019 fand die NCA im Zusammenhang mit der Finanzierung von Banks und Leave.EU keine Hinweise auf Straftaten und unternahm keine weiteren Schritte, wie ein Folgebericht von The Guardian berichtet. Das legt nahe, dass es nun entscheidend darauf ankommen wird, Herkunft und Kontrolle etwaiger Gelder nachzuvollziehen, statt lediglich festzustellen, dass Gespräche mit Auslandsbezug stattgefunden haben.

Folgenabschätzung

Reform UK steht unmittelbar unter behördlicher Prüfung seiner Kontrollen bei der Finanzierung und seines Führungspersonals. In den kommenden Wochen kann dies die Aufmerksamkeit auf Compliance, Unterlagen und interne Entscheidungen lenken.

Für Anbieter von Umfragen ergibt sich ein gemischtes Bild. Wenn die Polizei prüft, wer von Parteien in Auftrag gegebene Umfragen finanziert hat, könnten Anbieter vor der Annahme eines Auftrags eine verbindlichere Bestätigung darüber verlangen, wer ihn vergibt und bezahlt. Das würde unklare Finanzierungswege weniger nutzbar machen, sofern die Unterlagen nicht zeigen, dass keine politische Zahlung geleistet oder vereinbart wurde.

Andere Parteien könnten in den kommenden sechs bis zwölf Monaten ihre eigenen Kontrollen für Spenden und Ausgaben durch Dritte überprüfen. Ein eindeutiges Ergebnis der Durchsetzung könnte die Anforderungen an die Einhaltung der Regeln präzisieren; eine Einstellung ohne Maßnahmen würde dennoch unterstreichen, wie sehr es auf die tatsächliche Herkunft und Kontrolle der Mittel ankommt.

Szenarien

Am wahrscheinlichsten: Wenn die Polizei weiter ermittelt und Reform UK ohne eine frühe Klärung kooperiert, werden Parteien und politische Dienstleister in den kommenden Wochen bis zwölf Monaten voraussichtlich ihre Dokumentation zur Zulässigkeit von Spendern und zu Zahlungswegen verschärfen. Der vorgeschlagene Weg über einen Vermittler und die mögliche Finanzierung von Umfragen rücken die Herkunft der Mittel in den Mittelpunkt des operativen Risikos. Dieses Szenario wird wahrscheinlicher, wenn die Polizei Unterlagen anfordert, Reform UK die Suspendierungen aufrechterhält oder Dienstleister klarere Bestätigungen darüber verlangen, wer zahlt; es wird weniger wahrscheinlich, wenn die Polizei rasch entscheidet, dass keine weiteren Ermittlungen erforderlich sind, oder Unterlagen zeigen, dass keine Vereinbarung bestand.

Positivszenario: Wenn die Ermittler feststellen, dass Reform UK keine unzulässige Finanzierung angenommen oder kontrolliert hat, könnte die Partei nach Abschluss der Untersuchung zum normalen Personal- und Fundraisingbetrieb zurückkehren. Der frühere Fall Leave.EU zeigt, dass eine Untersuchung ohne Maßnahmen abgeschlossen werden kann, wenn die finanzielle Herkunft keinen Verstoß belegt. Dieses Szenario gewinnt an Gewicht, wenn die Polizei keine weiteren Maßnahmen ergreift und Unterlagen zeigen, dass keine verbotene Quelle Parteiaktivitäten finanzierte; es verliert an Gewicht, wenn Beweise ausländisches Geld mit einer relevanten Zahlung verknüpfen.

Negativszenario: Wenn die Ermittler feststellen, dass ausländisches Geld über einen zulässigen britischen Vermittler geleitet oder für von der Partei in Auftrag gegebene Umfragen verwendet wurde, könnte Reform UK in den kommenden sechs bis zwölf Monaten mit anhaltenden Störungen bei Compliance und Führung konfrontiert sein. Dienstleister könnten zögerlicher werden, Zahlungen anzunehmen, deren wirtschaftliche Herkunft unklar ist; dadurch würden die praktischen Wege enger, über die politisch nützliche Dienstleistungen gekauft werden können. Dieses Szenario wird wahrscheinlicher, wenn die Polizei eine abgeschlossene verbotene Transaktion feststellt oder weitere Durchsetzungsmaßnahmen ergreift; es wird weniger wahrscheinlich, wenn Unterlagen zeigen, dass kein ausländisches Geld politische Aktivitäten der Partei erreichte.

Worauf als Nächstes zu achten ist

• Eine Entscheidung der Metropolitan Police, Durchsetzungsmaßnahmen einzuleiten oder keine weiteren Maßnahmen zu ergreifen.
• Offizielle Feststellungen dazu, ob eine Vereinbarung über eine Spende oder die Bezahlung von Umfragen zustande kam und wer sie finanzierte oder kontrollierte.
• Die nächste Entscheidung von Reform UK über die Suspendierungen von Dan Jukes und James Orr.